2025年2月19日上午，公司召开内控制度体系重塑工作推进会，总结2024年内控制度体系重塑工作进展，开展制度管理全流程线上化操作指导，回顾展望内控制度学习与测评工作。会议由公司审计与内控部负责人主持，各部门内控联络员参加会议。

内控制度体系重塑工作自2024年5月启动以来，公司持续优化制度设计，规范制度管理流程，通过制定实施方案、定期发布内控提示函、动态更新管理台账、实行分级审批管理、编制制度汇编、建设题库开展测试等一系列工作措施，不断强化制度宣贯与执行，确保内控体系建设与业务高质量发展相匹配。公司积极探索数字化手段应用，今年正式上线运行了内控制度新建、修订和发布流程，可以方便快捷开展跨部门意见征求、实时参与会审过程、即时反馈修改意见、追溯历史审批记录和查阅最新制度，实现了从内控制度起草、会审、会签到发布的全流程线上化操作。会上对内控制度修订与发布的标准化流程进行了操作培训和常见问题解答，促进各部门增强对内控制度管理重要性的认识，帮助各部门理解操作要求、熟练掌握内控制度管理流程。

会议强调了各部门在公司内控体系建设中的重要作用，明确了内控联络员工作职责和要求，压实管理责任，督促各部门在制度流程规范、内控风险防范中切实发挥第一责任人的作用，今年将加强对于内控联络员的日常管理与考核评价，开展人员动态管理，建立健全内控联络员管理机制。

会议回顾了2024年第一轮内控制度学习与测评工作开展情况，明确了第二轮学习测评工作要求。第一轮制度学习测评内容覆盖公司治理、风险评估、会计系统、运营分析、信息系统、内部监督等关键内部控制点，在公司领导带动下公司全员参与了学习与测评，六个部门满分通过测试，进一步激发全体员工对内控制度深入学习、精准领会与高效执行的积极性、主动性。今年一季度公司将组织开展第二轮学习与测评，扩大应知应会知识覆盖面与题库数量，完善测评规则，丰富题型组合，检验各部门制度培训工作组织效果与员工真实掌握情况，以考促学，以学促用，进一步提高员工岗位胜任力。

内控制度体系重塑推进会全面总结了2024年度内控体系建设的成果，明确了2025年内控管理工作的方向和重点，强调了各部门在内控体系建设中的重要作用，进一步深化内控管理体系建设，助力公司在高质量发展道路上行稳致远。